Lavado de Activos

Lo que no sabías sobre las PERSONAS SENTENCIADAS por Lavado de Activos

[Parte 1]

Veamos a continuación:

¿Sabes qué es la PÉRDIDA DE DOMINIO?

Si has escuchado acerca de las sanciones por estar involucrado en lavado de activos, seguro has oído el término: Pérdida de Dominio…

¿OBLIGADO
a presentar un manual ANTILAVADO?

[PARTE 3]

Como vimos en el anterior video si tu empresa realiza alguna de estas actividades…

¿OBLIGADO
a presentar un manual ANTILAVADO?

[PARTE 2]

Empresario, emprendedor; ¿Sabías que si te dedicas a  actividades como…

¿Sabes si estás OBLIGADO
a presentar un manual ANTILAVADO?

Empresario, emprendedor; ¿Sabías que si te dedicas a determinadas actividades estás obligado a presentar un manual de prevención de lavado de activos?

NO SEAS INVESTIGADO POR
Incremento Patrimonial

¿Sabías que utilizar tus cuentas personales en lugar de usar las cuentas de la empresa  te puede costar una fiscalización por parte de la SUNAT?

Previene el 
Desbalance Patrimonial

Empresario / Emprendedor:

No esperes a que la Sunat te notifique por desbalance patrimonial.

¿Tienes propiedades
registradas A TU NOMBRE?

Veamos este caso de la vida real:

Leer Más «¡Cuidado! Lavado de Activos [Parte 2]»

LA INFORMALIDAD
Te puede llevar PRESO

Veamos este caso de la vida real:

¡ASÍ puedes estar envuelto en LAVADO DE ACTIVOS!

Seguro te preguntarás; “Y esto, ¿Qué tiene que ver conmigo?, pues aunque no lo creas…