¡ASÍ puedes estar envuelto en LAVADO DE ACTIVOS!
Seguro te preguntarás; “Y esto, ¿Qué tiene que ver conmigo?, pues aunque no lo creas…
El solo hecho de:
- Prestar tu cuenta para que un amigo reciba un monto importante de dinero,
- Aceptar que un familiar o amigo ponga una propiedad a tu nombre o
- Transportar dinero de procedencia desconocida, etc.
Puede sancionarse con hasta 20 años de prisión efectiva y la pérdida de todos tus bienes.
Entonces, ¿Qué es el lavado de activos?
Es el ingreso a la economía formal de dinero mal habido procedente de actividades ilícitas, tales como:
✔ Contrabando
✔ Evasión de impuestos
✔ Subvaluacion en las importaciones
✔ Informalidad etc.
Con la finalidad de darle apariencia de legalidad y poder así disfrutar de estas ganancias ilícitas sin ser detectados por el estado.
En los próximos videos te iremos contando cuáles son los casos más frecuentes de lavado de activos, para que puedas identificarlos y así evites ser víctima de alguno de estos casos.
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Hasta la próxima.