¿OBLIGADO
a presentar un manual ANTILAVADO?
[PARTE 3]
Como vimos en el anterior video si tu empresa realiza alguna de estas actividades…
Estarás obligado a contar con un manual antilavado.
Pero ¿Qué es el Manual de Prevención y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo?
Es un documento interno, a través del cual se establecen políticas, mecanismos y procedimientos para la prevención y detección de lavado de activos, este manual debe elaborarse de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, aplicable para cada sector.
No pongas en juego la imagen de tu empresa al pasar por alto esta obligación, evita multas y asesórate debidamente.
Y si necesitas ayuda para la elaboración del manual para tu empresa, contáctanos, estamos a tu disposición.
¿Quisieras que desarrollemos algún otro tema? Déjanos tus comentarios 😉
Hasta la próxima. 🙂