SENTENCIAS por Lavado de Activos [Parte 1]
Lo que no sabías sobre las PERSONAS SENTENCIADAS por Lavado de Activos
[Parte 1]
Veamos a continuación:
- Jr. Manuel Candamo 150 Of. 303 - Lince
- solucion@draver.com.pe
- +51 955 275 390
¿Pérdida de dominio?
¿Sabes qué es la PÉRDIDA DE DOMINIO?
Si has escuchado acerca de las sanciones por estar involucrado en lavado de activos, seguro has oído el término: Pérdida de Dominio…
Empresas obligadas a presentar un manual antilavado [Parte3]
¿OBLIGADO
a presentar un manual ANTILAVADO?
[PARTE 3]
Como vimos en el anterior video si tu empresa realiza alguna de estas actividades…
Cárcel por comprar facturas falsas
PENA DE CÁRCEL
por comprar facturas falsas
¿Sabías que cientos de empresarios han sido sancionados por comprar facturas falsas?
Empresas obligadas a presentar un manual antilavado [Parte2]
¿OBLIGADO
a presentar un manual ANTILAVADO?
[PARTE 2]
Empresario, emprendedor; ¿Sabías que si te dedicas a actividades como…
Empresas obligadas a presentar un manual antilavado
¿Sabes si estás OBLIGADO
a presentar un manual ANTILAVADO?
Empresario, emprendedor; ¿Sabías que si te dedicas a determinadas actividades estás obligado a presentar un manual de prevención de lavado de activos?
TIP para evitar una investigación por INCREMENTO PATRIMONIAL
NO SEAS INVESTIGADO POR
Incremento Patrimonial
¿Sabías que utilizar tus cuentas personales en lugar de usar las cuentas de la empresa te puede costar una fiscalización por parte de la SUNAT?
Persona Natural VS Persona Jurídica
PERSONA NATURAL VS
Persona Jurídica
¿Qué opción debería elegir?
Si has pensado en crear una empresa y no sabes si hacerlo como persona natural o persona jurídica, aquí te contamos lo que debes tener en cuenta…
¡Cuidado con las Facturas Falsas!
ALERTA SUNAT:
Facturas Falsas
Empresario / Emprendedor:
¿Sabías que las penas por comprar FACTURAS FALSAS pueden llegar hasta los 12 años de prisión efectiva?
Desbalance Patrimonial
Previene el
Desbalance Patrimonial
Empresario / Emprendedor:
No esperes a que la Sunat te notifique por desbalance patrimonial.