¿OBLIGADO
a presentar un manual ANTILAVADO?
[PARTE 2]
Empresario, emprendedor; ¿Sabías que si te dedicas a actividades como…
Casas de cambio, constructoras, inmobiliarias, entre otros…Estás obligado a presentar un manual de prevención de lavado de activos?
¡Así es! Desde el año 2018 y mediante Resolución S.B.S N°789-2018
Todas las personas con empresas que desarrollen algunas de las actividades antes mencionadas, están obligadas a presentar un manual de prevención y gestión de los riesgos de LA/FT.
No presentar este manual no solo considerará una multa para tu empresa, sino también:
- El cierre de tu establecimiento.
- Y las sanciones propias de una investigación por lavado de activos (Por formar parte de una organización criminal).
No te pierdas el siguiente video con la Parte 3, donde te contamos lo que debes hacer para poder implementar este manual y evitar así futuras sanciones.
¿Quisieras que desarrollemos algún otro tema? Déjanos tus comentarios 😉
Hasta la próxima. 🙂