¿Sabes si estás OBLIGADO
a presentar un manual ANTILAVADO?
Empresario, emprendedor; ¿Sabías que si te dedicas a determinadas actividades estás obligado a presentar un manual de prevención de lavado de activos?
¡Así es! En este video te contamos cómo saber si es tu caso, para así evitar futuras sanciones por parte de la SBS o que la fiscalía te inicie una investigación por lavado de activos.
Para ello veamos primero:
¿Quién es un Sujeto Obligado?
Es toda persona natural y jurídica que se dedica a actividades como:
- Casas de cambio
- Casas de préstamos
- Constructoras
- Inmobiliarias
- Casas de juegos de azar
- Venta de vehículos
- Empresas mineras
- Entre otros.
Si tu empresa desarrolla alguna de estas actividades económicas, estarás obligado a presentar este manual ya que de lo contrario enfrentarás duras sanciones.
¿Quieres tener más información? No te pierdas el siguiente video con la Parte 2
¿Quisieras que desarrollemos algún otro tema? Déjanos tus comentarios 😉
Hasta la próxima. 🙂