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Evita ser procesado por
LAVADO DE ACTIVOS
Detectar
a tiempo
tu problema, puede hacer la diferencia entre tu tranquilidad y ser investigado y procesado con penas de hasta 20 años de prisión, además de la pérdida de tus bienes.
¿Te ha
pasado que..?
Tienes varias propiedades
Y no tienes como justificar su origen
Has realizado transacciones financieras
Por MONTOS ELEVADOS, y no tienes como justificarlos
Adquiriste bienes
que no justifican su origen
Has participado
en alguna transacción sospechosa
¡cuidado!
Estos y otros casos pueden hacer que estes incurriendo en LAVADO DE ACTIVOS
¡Sin saberlo!
NUESTRA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO
Nos han permitido tener éxito en el 100% de nuestros casos.
Nuestra formación como auditores y peritos contables nos ha dado una visión más clara de lo que se debe y no debe hacer en los procesos de lavados de activos.
El desconocimiento,
el desorden y la informalidad
Te pueden llevar a verte involucrado en estos casos, incluso el solo hecho de:
- Tener un familiar investigado por lavado de activos o
- Simplemente ser víctima de una denuncia calumniosa
Evita ser procesado por
LAVADO DE ACTIVOS
Contáctanos
En draver contamos con más de 25 años de experienciaSon innumerables los casos que hemos visto a lo largo de estos años.
TE PODEMOS AYUDAR:
"La consultoría ofrecida por DRAVER me ha permitido conocer más mi negocio, mejorar mis resultados y ser líder en el mercado."
Silvio Vila
(Gerente General)
New Athletic
New Athletic
"En DRAVER encontré la solución a la crisis financiera por la que venía atravesando y pude dar ese gran salto que me ha permitido posicionarme en el mercado."
Ricardo Garay
(Gerente General)
TOUGH
TOUGH
"No sabia como salir de los problemas financieros y tributarios, hasta que conocí a DRAVER y con su dirección, logré cambiar el rumbo de mi negocio."
Ing. Walter Reyna
(Gerente General)
QMASTER
QMASTER
"La capacidad y experiencia que tiene DRAVER en todas las áreas de los negocios, me han permitido mejorar la organización administrativa y resultados económicos."
Ing. Amílcar Pizarro
(Gerente General)
INVERAGRO
INVERAGRO
"La consultoría brindada por DRAVER nos permitió conocer las causas de los problemas que afectaban mi negocio y me permitió afrontarlos en base a una metodología practica y sencilla."
Oscar Veliz
(Gerente General)
INVENTIVA
INVENTIVA
"El servicio de outsourcing que me ofrece DRAVER, me ha permitido tener al día toda mi contabilidad y planilla. No he tenido ningún problema con la SUNAT ni con SUNAFIL."
Moises Mercado
(Gerente General)
POLLOS Y PARRILLADAS HILTON
POLLOS Y PARRILLADAS HILTON
"Incursionar en el mundo de las finanzas, no fue difícil; ya que debido a la experiencia DRAVER, me permitió diseñar y controlar mi negocio."
Epifania Huane
(Gerente General)
CREDIBONUS
CREDIBONUS
"La consultoría brindada por DRAVER, nos ha permitido tener el control del negocio, y así hemos podido gestionar mejor nuestras finanzas."
Flor Bao
(Gerente General)
COMPLEJO COMERCIAL UNICACHI
COMPLEJO COMERCIAL UNICACHI
"Tuve la oportunidad de participar en un evento sobre finanzas brindado por DRAVER, me hice su cliente, desde que aplico sus recomendaciones mi negocio esta mas consolidado y posicionado financieramente."
Wildo Sonco
(Gerente General)
BIJOU ACCESORIOS
BIJOU ACCESORIOS
IT Design Project
Design and propose product improvements through periodical and accurate testing.
Product Engineer
Develop and propose product improvements through periodical and accurate testing.
Cloud Integration
Cloud Integrate for product improvements through periodical and accurate testing.
IT Consultancy
IT Consultancy for products improvements through periodical and accurate testing.
Prevención:
creemos en la«Asi como el cáncer se puede curar detectándolo a tiempo para evitar que avance, tú puedes prevenir el lavado de activos.»
Roger Vergara
CEO Draver Gerens SAC